美国司法部宣布，一名 中国和圣基茨及尼维斯双重国籍男子因在一起国际加密货币投资诈骗案中扮演关键角色，于 加利福尼亚中区联邦法院被判处 最高 20 年监禁 及 3 年监督释放（缺席判决）。该诈骗案由柬埔寨诈骗中心组织运作，导致美国受害者损失逾 7360 万美元。

判刑对象为 42 岁 的 Daren Li（李某）。他曾于 2024 年 11 月 在加州中区法院认罪，承认与他人合谋洗钱——将通过加密投资诈骗获得的赃款进行清洗。

法院指出，Li 通过一系列受他及同伙控制的壳公司银行账户接收受害者资金，并监督资金从传统银行体系转换为虚拟货币，掩盖资金来源和去向。

  诈骗手法与运作方式

根据司法部新闻稿，Li 的共犯们利用社交媒体、电话、短信和在线约会服务等渠道接触美国受害者，通过建立所谓的职业或浪漫关系赢得信任。随后，诈骗团伙会引导受害者将资金存入伪造的交易平台，或冒充技术支持人员诱骗资金支付。

诈骗活动还包括创建仿冒合法加密交易平台的网站，并宣传虚假高收益投资机会。一些共犯以“客服”或“技术支持”名义，诱导受害者通过银行汇款或加密交易平台汇出资金。

Li 的认罪协议中承认，他和同伙导致受害者资金至少 7360 万美元 直接存入与他们控制的账户，其中至少 5980 万美元 通过美国壳公司账户清洗。

截至目前，已有 八名共犯认罪。Li 是首位因直接收受受害者资金而被判刑者。

  嫌犯逃逸及国际追缉

Li 在 2025 年 12 月 切断所佩戴的电子脚镣并逃离监管，成为通缉犯。尽管如此，法院仍对他实施缺席判决。司法部表示将与国际执法伙伴合作，力求将其缉拿归案并执行刑罚。

司法部助理总检察长 A. Tysen Duva 表示，判决反映出 Li 所犯行为的严重性，该诈骗给受害者造成了巨大损失。美国中央区加州联邦检察官也提醒公众，提高对在线投资和陌生联系的警惕。