黄金、公厕、虚拟币

看似毫不相关的三者

因一起掩饰隐瞒犯罪所得案

相互串联了起来

街面交接、神秘包裹、公厕取物

以往在电视剧中见到的 " 谍战 " 场面

竟在日常生活中真实上演

金店来了 " 豪爽客人 "

2022 年 8 月，上海多家金店都接待了一位神秘的客人，这位客人进店后就直奔柜台，向店员询问完当日金价及加工费后，便坐在凳子上不断发消息，坐了一会儿后便离开了。不多久，刚刚那位客人便再次到店，这次他没有犹豫，一次性购买了 2 公斤金条，临走时，客人再次开口：" 你们再准备 2 公斤金条，我过会儿还要来的。"

因为店里的 POS 机有限额，所以为销售这 4 公斤金条，店员使用了多台 POS 机，而客人同样从塑料袋里掏出了多张银行卡进行支付，这也让店员对这位 " 豪爽 " 的客人和这笔大单印象深刻。

通过境外聊天软件获得行动 " 指令 "。普陀区检察院供图 （下同）

只是 " 黄金代取小哥 "

时间倒回几天前，朱某某给自己原来的 " 包工头 " 打去电话，想要点活干，对方表示最近工地停工，但自己可以介绍朱某某帮人家代拿黄金，具体怎么做会有人教的，报酬方面则无须担心。

朱某某毫不犹豫就答应了下来，购买了机票飞往上海。刚到上海的第二天，朱某某就接到了电话，让其到附近的花园取工作手机。他刚踏进花园，便有人主动迎上来，给他塞了一部手机，并让其继续等电话。拿到手机之后，朱某某一时有些懵，没一会儿电话便响了，朱某某接到了最新指令：去公共厕所拿放在塑料袋里的银行卡。

等取到袋子后，朱某某便前往金店 " 一掷千金 "，成功变身店员眼中的大客户，但实际买多少、用哪张卡、刷多少钱、密码多少等信息，均是朱某某通过境外聊天软件从上家处得知的，自己不过就是一 " 跑腿小哥 "。刚等朱某某汇报完买到了黄金，电话又再次响起，对方要求其将黄金、电话、银行卡统一放回附近的公共厕所，并换取一台新的工作手机，包裹会有人接收的。

其实朱某某心里清楚，如此这般购买黄金，自己手上付出去的钱，想必不正当，但想想自己正缺钱，便没有拒绝跑腿。短短一周，朱某某刷走手上的 9 张银行卡中的电信诈骗被骗资金共计 230 万余元，累计购买了 7 公斤左右黄金。

什么人取走了金条？

每当朱某某放好金条，都会有不同的戴口罩、鸭舌帽的男子出现在身边，趁没人注意，快速将装有金条的垃圾袋取走，而他们最终都会在某酒店碰头。就这样，一个以詹某某为首，骆某某、於某等 4 人为帮手的 " 取货团队 " 浮出了水面。

到案后，詹某某等人如实作了供述。2022 年 8 月，詹某某朋友用境外聊天软件联系他，希望其找人在上海帮忙取货。两人曾为狱友，相识多年，但平时都以绰号相称，互相不知道真实姓名，但这位朋友经常照顾詹某某及其家庭，詹某某很讲 " 朋友义气 "，恰好自己要来上海做洋酒生意，身边也有人手，没多考虑便应了下来。对方通过境外聊天软件组建了聊天群，詹某某则准备了多台未经实名认证的工作手机交给团队成员，并将骆某某、於某等人拉入群中，只要朱某某买到了黄金，对方就会在群里发指示，骆某某等人便会按指示分别去公厕、绿化带、街边脚手架等隐蔽处取货。

等詹某某第一次看到几人拿回来的东西时，这才知道自己帮忙取的货物是黄金。对方见詹某某知道后，反倒问起詹某某是否有渠道可以卖掉，承诺会分给其货款的 1.5%，但要求必须以虚拟币进行交易，这样比较隐蔽和安全。詹某某对这位朋友有一些了解，知道其日常出没缅甸等地，会做一些违法事，这次以这样的手段购买、出售黄金，肯定不是正常的投资行为。但其抱有一丝侥幸心理，自己并未直接参与购买黄金、交接等流程，又考虑到利益、朋友义气等因素，因此决定帮其处理这批黄金。8 月底，詹某某至台州与买家碰面，交易价格比当天的国际金价还低，买家共计支付了 38 万余元虚拟币。到账后，詹某某将大部分的虚拟币转入了朋友提供的钱包账户，自己则留下了一部分作为团队酬劳。

检察官认为，詹某某、朱某某等人明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》，犯罪事实清楚，证据确实、充分。

检察官提醒

不轻信来历不明的电话和信息，不管诈骗分子使用什么甜言蜜语、花言巧语，都不要轻易相信，筑牢自己的心理防线，不要轻易向对方透露自己个人及家庭成员的身份信息、银行账户等内容，保证自己银行账户内资金安全，不轻易向陌生人汇款。自己也要提高辨别能力，提高个人法治观念，依法自律，认真辨别他人的言行举止，做好防患意识，如果在日常生活中也遇到此类 " 朋友 " 要求帮忙，也要坚决说不，千万不要为了一时小利和所谓朋友义气而触碰法律的红线。